Caspian News, 18 мамыр. Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области при координации прокуратуры завершил расследование в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной регистрацией грузовых автомобилей.
Среди девяти задержанных участников группы числятся автоинспектор и нотариус. Соучастники организовали схему по постановке на учет грузовых транспортных средств без уплаты обязательных государственных платежей, а клиентов для своих услуг искали через социальные сети. Согласно материалам следствия, члены группы незаконно зарегистрировали в общей сложности 82 грузовых автомобиля в Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.
Схема обмана и фиктивные документы
О деталях преступного механизма и распределении ролей внутри группировки рассказал официальный представитель АФМ РК Ержан Тайжан:
«После заключения соглашения организатор передавал сведения о транспортном средстве сотруднику органов внутренних дел, который подбирал ранее снятые с учета автомобили с аналогичными техническими характеристиками.
Далее члены группы оформляли фиктивные договоры купли-продажи и доверенности, привлекали подставных лиц и проводили документы через спецЦОН, осуществляя незаконную регистрацию. При этом нотариальные действия совершались без фактического участия законных владельцев».
Миллиардный арест и суровые меры
В результате противоправных действий государству был нанесен крупный материальный ущерб, исчисляемый сотнями миллионов.
-
705 млн тенге — общая сумма ущерба, причиненного государственному бюджету;
-
2,4 млрд тенге — стоимость имущества подозреваемых, на которое с санкции суда был наложен арест для обеспечения возмещения ущерба.
В настоящее время в отношении пяти ключевых подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще трое соучастников отправлены под домашний арест. Уголовное дело со всей доказательной базой официально направлено в суд для рассмотрения по существу.