Caspian News, 11 июня. В первом квартале 2026 года Министерство финансов Казахстана провело масштабный анализ мобильных переводов, осуществленных через 10 банков второго уровня.
По результатам проверки под специальный контроль попали счета 115 тысяч граждан, общий финансовый оборот по которым достиг порядка 1 триллиона тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Мади Такиев.
Всем гражданам, чьи счета попали в поле зрения фискальных органов, уже направлены официальные уведомления о необходимости дать пояснения касательно движения денежных средств на их счетах.
Кто оказался под прицелом налоговой?
В список проверяемых лиц попали не только официально зарегистрированные предприниматели, но и активные пользователи мобильных переводов из сферы услуг:
-
Курьеры;
-
Таксисты;
-
Лица, занимающиеся частным извозом или торговлей без регистрации.
Государственные органы проводят данные мероприятия в рамках масштабной кампании по борьбе с теневой экономикой и для выявления незаконной предпринимательской деятельности.
Главный критерий проверки: правило «100 переводов»
Важно знать: Согласно действующим правилам, поводом для фискальной проверки служит вполне конкретный маркер. Если на личный счет физического лица в течение 3 месяцев подряд ежемесячно поступают денежные средства от более чем 100 различных лиц, такая активность официально расценивается как признак ведения предпринимательской деятельности.