Caspian News, 20 июля. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) РК пресекло масштабную деятельность незаконного онлайн-казино Nomad Poker. Преступная сеть успела вовлечь в азартные игры десятки тысяч казахстанцев и вывела из страны миллиардные суммы.
По официальным данным ведомства, общий финансовый оборот нелегальной игорной платформы составил 7,5 млрд тенге (около $15,9 млн). Организаторам удалось привлечь и зарегистрировать на платформе более 20 тысяч активных пользователей.
Теневая схема: Управление из Грузии и «карточный» туризм
Сотрудники департамента экономических расследований раскрыли сложную трансграничную схему, с помощью которой маскировались финансовые потоки:
-
🌍 Дистанционный контроль: Фактическое руководство и координация работы онлайн-казино осуществлялись гражданами Казахстана, которые для конспирации постоянно находились на территории Грузии.
-
💳 Дроп-карты: Для беспрепятственного приема платежей от игроков и последующего вывода денег организаторы создали сеть из более чем 60 дроп-счетов (счетов, оформленных на подставных лиц).
-
🧳 Иностранные «дропы»: Чтобы не привлекать внимание местных органов к счетам резидентов, злоумышленники организовали канал ввоза в Казахстан иностранных граждан. На приехавших иностранцев за денежное вознаграждение в размере $400 массово оформлялись казахстанские банковские карты, которые затем полностью переходили в управление организаторов казино.
В настоящее время в отношении организаторов преступного бизнеса проводятся следственные действия, направленные на арест счетов, изъятие цифровых активов и привлечение всех виновных лиц к ответственности.