Caspian News, 12 июня. В Астане сотрудники филиала государственной корпорации «Правительство для граждан» наладили криминальную схему по незаконной выдаче индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам. Деятельность преступной группы была разоблачена и пресечена Агентством по финансовому мониторингу (АФМ).
По версии следствия, подозреваемые умудрялись генерировать и выдавать ИИН на имя иностранцев, которые фактически даже не въезжали на территорию Казахстана. Для реализации этой схемы работники ЦОНов вносили заведомо ложную информацию в ведомственные базы данных.
Как работала преступная схема:
-
Поиск клиентов: Иностранных граждан, желающих получить казахстанский ИИН дистанционно, организаторы находили через объявления в социальных сетях;
-
Оплата услуг: Денежное вознаграждение за «услугу» переводилось через цепочку посредников;
-
Делёж выручки: Полученный криминальный доход распределялся между всеми участниками незаконной схемы.
Дело направлено в суд
К настоящему моменту расследование полностью завершено. Оперативники и следователи собрали исчерпывающую доказательную базу.
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением официально направлены в суд для рассмотрения по существу и вынесения окончательного приговора. На скамье подсудимых окажутся как сами недобросовестные сотрудники госкорпорации, так и их пособники.