Caspian News, 23 июля. По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), руководства ТОО «КТ Яссы Несие» с 2016 по 2021 год организовало масштабную схему хищения средств, выделенных в рамках программы поддержки агробизнеса АО «Аграрная кредитная корпорация» на закуп крупного рогатого скота.
Для получения льготного кредитования на подставных лиц оформлялись фиктивные крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели. К заявкам прилагались поддельные бизнес-планы, правоустанавливающие документы и несуществующее залоговое имущество.
📊 Масштабы преступной схемы
В ходе проведенного расследования сотрудники АФМ выявили 33 факта уголовных правонарушений:
-
📑 Оформлено 24 фиктивных кредита;
-
🏠 В качестве залога было предоставлено 54 несуществующих объекта.
Общий ущерб государству превысил 3 миллиарда тенге.
⚖️ Приговор суда и конфискация имущества
По решению суда 27 членов организованной преступной группы приговорены к лишению свободы на сроки от 6 до 8 лет.
В доход государства конфисковано следующие активы и имущество осужденных:
-
🏡 19 жилых домов;
-
📐 10 земельных участков;
-
🏢 4 коммерческих помещения;
-
🚗 4 автомобиля;
-
🏙️ 2 квартиры.
Приговор суда на данный момент не вступил в законную силу.