Caspian News, 24 июня. В Западно-Казахстанской области пресечена масштабная незаконная деятельность криминальной группы, специализировавшейся на теневом обналичивании денежных средств и выписке фиктивных бухгалтерских документов. Членов преступной группы задержали сотрудники регионального Департамента экономических расследований (ДЭР) АФМ РК.
По материалам следствия, организатором схемы выступил мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности и был судим за аналогичное экономическое преступление.
Суть преступной схемы: «бумажные» товары и подставные директора
Начиная с 2023 года, главный фигурант дела зарегистрировал на подставных лиц две коммерческие компании. Как установили оперативники, формальные руководители этих предприятий были номинальными и фактически никакой предпринимательской деятельностью не занимались.
Через эти лжепредприятия злоумышленники наладили выпуск фиктивных счетов-фактур для контрагентов, желающих уклониться от уплаты налогов:
-
Формальный оборот: на бумаге компании якобы совершали крупные сделки по реализации широкого спектра строительных и горюче-смазочных материалов — от арматуры до битума;
-
Фиктивная аренда: в документы вносились ложные сведения об оказании услуг по аренде специализированной строительной техники, которой у данных фирм никогда не было в наличии;
-
Обналичивание: главной целью махинаций был вывод безналичных средств со счетов реальных компаний-заказчиков и их последующий перевод в неконтролируемый наличный оборот.
Всего преступники успели выписать фиктивные счета-фактуры на общую сумму 900 миллионов тенге.
Колоссальный ущерб и изъятые улики
Деятельность финансовой сети нанесла серьезный урон государственному бюджету, лишив казну налоговых поступлений в особо крупном размере.
Лаура ОРАЗГАЛИЕВА, старший следователь Департамента экономических расследований по Западно-Казахстанской области: «Сумма ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов этими предприятиями, составила 250 миллионов теңге. В ходе проведения санкционированных обысков были обнаружены и изъяты прямые вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность: печати лжефирм, электронные флеш-ключи (ЭЦП), ноутбуки, а также первичная черная бухгалтерская документация. В настоящее время досудебное расследование продолжается».
Юридические последствия для участников схемы
Досудебное производство ведется по статье 216 Уголовного кодекса РК («Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров»). Следственные действия направлены на установление всего круга предприятий-контрагентов, которые пользовались услугами данной преступной группы для минимизации своих налоговых выплат — всем им придется вернуть в бюджет скрытые налоги и выплатить крупные штрафы. Лидер группы водворен под стражу.